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大红鹰注册网站 - 杭州星帅尔电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

地区:综合 浏览:4983 日期:2019-12-23 08:22:16

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大红鹰注册网站,股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-089

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年10月14日以书面方式发出通知,并于2019年10月24日以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-091),《2019年第三季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-092)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2019年10月24日

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